300명 이상의 불가리아 조사관이 습격에 참여하고 있으며 Nexo는 Blockworks에 "주장이 터무니없다"고 말했습니다.
곤경에 처한 암호화폐 대출업체 Nexo의 사무실이 돈세탁, 탈세, 사기 등의 금융 범죄 혐의로 불가리아 관리들에 의해 급습되었습니다.
300명 이상의 경찰관과 규제 당국이 조사에 참여했으며 경찰은 Nexo와 관련된 15개 이상의 주소를 수색했습니다.
지역 뉴스 웹사이트 Standart 는 조사가 현재 불가리아에 국한되어 있지만 러시아에 대한 국제 금융 제재 위반을 조사하는 더 큰 국제 작전의 일부라고 보도 했습니다.
Nexo 대변인은 Blockworks에 "그들은 고객을 대면하지 않고 급여, 고객 지원, 백오피스와 같은 운영 비용 관련 기능만 있는 그룹의 불가리아 법인에 대해 문의하고 있습니다."라고 말했습니다.
“주장은 터무니없습니다. 우리는 KYC/AML과 관련하여 가장 엄격한 단체 중 하나입니다. 우크라이나 전쟁 발발 이후 우리는 그곳의 희생자들을 위해 수백만 달러를 모금하는 데 도움을 주었고 러시아와 제재 지역의 고객을 제한했습니다.”
Nexo는 또한 트위터를 통해 회사가 어떠한 불법 활동에도 연루되지 않았음을 확인하는 공개적인 반응을 보였습니다.
Nexo 는 매우 엄격한 자금 세탁 방지 및 고객 알기 정책과 관련하여 절대 타협하지 않기 때문에 많은 사업을 거절했습니다 .
“안타깝게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 인해 일부 규제 기관은 최근 킥 우선, 질문은 나중에 접근 방식을 채택했습니다. 부패한 나라에서는 공갈에 가까우나 그것도 지나가리라.”
Nexo의 토큰 NEXO 의 가격은 약 6% 하락했지만 이후 회복되었습니다. 토큰은 최근 며칠 동안 더 광범위한 암호화 시장 랠리에 참여하지 않았습니다.
Nexo는 Blockworks의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
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